Sök

Bisnode Risk Guardian Suite | AML Compliance

Vi hjälper er att göra säkra affärer med AML Compliance

Vårt moderna API gör det enklare att kolla upp potentiella affärspartner för due diligence. 
  • Automatiserad screening och bevakning i realtid
  • Förstklassig data om europeiska konsumenter och företag
  • Eliminerar tidskonsumerande manuella kontroller
  • Globala PEP- och sanktionslistor och svarta listor
  • Affärs- och personuppgifter (verklig huvudman, PEP, sanktion)
  • Tillgänglig via API eller SFTP
Boka gratis rådgivning!

Juridiska råd – kostnadsfritt

Bli kontaktad av en speciliserad AML-jurist

Vi vet hur svårt det kan vara att förstå lagkrav och tolka dem korrekt när det gäller anti-penningtvätt. Ännu mer när du arbetar över gränser och system. Som din partner erbjuder vi dig gratis juridisk rådgivning. Vi hjälper dig att få en fullständig bild av vad du behöver agera på. 

Nyfiken på att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort:

Läs vår policy om sekretess

Eller ring oss: 

+46 8 558 059 00
Star wars army to protect you

Vad är AML Compliance?

AML Compliance är vår lösning för att skydda ditt företag från bedrägerier. Det övervakar och upptäcker automatiskt misstänkta aktiviteter som penningtvätt, misstänkt bedrägerier, finansiering av terrorism eller skatteundandragande. Vid behov får du också snabb tillgång till information om PEP eller på annat sätt sanktionerade individer eller företag. Detta är verktyget för att upptäcka, förutse och skydda sig mot olagliga aktiviteter.

Vi arbetar för att bekämpa organiserad ekonomisk brottslighet och terrorism. Vi kommer att hjälpa dig att skydda dig mot potentiella stämningar och förluster i samband med sådan ekonomisk brottslighet.
Bric-alueanalyysi

Analys av mönster och nätverk

Vår lösning för att undvika bedrägerier baseras delvis på mönsterigenkänning och nätverksanalys. Bisnode AML Compliance analyserar konkurser för att identifiera företag och styrelseledamöter med hög risk. Bedrägerier följer ofta upprepade mönster.
Genom vår dynamiska uppsättning förordningar varnas du för dem som kan utgöra en risk och därför bör utredas innan du inleder ett affärsförhållande.

Bisnode AML Compliance

Lär känna dina kunder (KYC) på riktigt
"One-off"-screenings och dagliga varningar
Arbetar över gränser och system
Följ dataskyddslagar och standarder 

Produktsammanfattning

  • Bisnode unique identifier för personer, företag, verklig huvudman och styrelseledamöter
  • Automatiserad screening och övervakning i realtid
  • Portföljövervakning med dagliga varningar och sammanfattning av screening
  • Bisnode Matching Technology & Algoritms (matchindikatorer)
  • Automatiserat arbetsflöde för AML
  • Automatiserad process för KYC
  • Tillgänglig via API eller SFTP
  • Korrekt, ren och dupliceringsfri data
  • GDPR-kompatibel data
  • I enlighet med AML-lagar och standarder
  • Automatiserad onboarding
  • Verifierade företagsuppgifter
  • UBO:s och styrelseledamöter
  • Verifierade personuppgifter
  • Över 550 stora datakällor
  • Mer än 120 miljoner konsumenter
  • Över 270 banker i hela Europa
  • Global PEP- och sanktionslistor samt data om svarta listor
  • Verifiering i realtid
  • Speciellt utformad för att uppfylla kraven enligt fjärde och femte AML-lagstiftningen
  • Optimerad för stora datavolymer

Nyfiken på att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort:

Läs vår policy om sekretess

Bisnode Risk Guardian Suite – få fullt skydd

En lösning med tjänster som kan ge fullt skydd för hela ditt företag. Kolla in dem separat, kombinera dem eller kontakta våra säljare direkt så kommer de att leda dig till rätt lösning för dina behov.
Credit Reports
För alla företag i alla storlekar. Skaffa hela bilden eller välj bara den som är relevant för ditt ändamål. Tillägg finns, t.ex. bevakning och portfölj.
Läs mer
AML Compliance
Kontrollera dina affärspartners för due diligence automatiskt – inklusive misstänkta pengaröverföringar, PEP- och sanktionslistor.
Risk Decisioning (API)
Anslut till vårt moderna API och få fullservicelösningen för automatisering av kredit.

 

Företag som valt Bisnode

Vi har kunder i 18 europeiska länder

Läs kundcase
Alla våra produkter & tjänster
Vi har lösningar inom flera affärsområden som datadriven marknadsföring och försäljning, risk & kredit, analys & insikter, affärsdata och datakvalitet.

Nyfiken på att veta mer?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort:

Läs vår policy om sekretess