Sök

Compliance

Optimera affären genom effektiv regelefterlevnad

Kom igång

Säkra dina affärer med koll på compliance

Ta snabba och trygga beslut med uppdaterad information

Effektivisera processen för global regelefterlevnad

Lagstiftning om penningtvätt

Lagstiftning kräver att finansiella institutioner och företag måste kontrollera om deras kunder är politiskt exponerade personer, PEP (Politically Exposed Person) eller om de finns med på sanktionslistor för penningtvätt och terrorism.

Bisnodes lösningar säkerställer att du alltid gör affärer baserat relevant beslutsunderlag och effektiviserar processen för att du ska kunna följa de regelverk som gäller. Genom att välja rätt kunder och vara medveten om eventuella förpliktelser kopplade till affärsrelationen, skapar du förutsättningar för att uppnå fullgod kundkännedom.

Effektivisera processen för regelefterlevnad

Få bättre kontroll och uppföljning med ett integrerat system för compliance management

Öka kollen på kunderna genom relevanta träffar i screeningen efter PEP och slagningarna mot sanktionslistor.
Ta välgrundade och relevanta beslut med en integrerad realtidsscreening.
Säkerställ redovisning och spårbarhet av beslut och slagningar tack vare arkiveringsrutinen.

Förenkla förfarandet i hela världen

Säkra din risk management med vår partner Dun & Bradstreet

Skapa effektiva rutiner för global screening mot PEP och sanktionslistor med global affärsdata från Dun & Bradstreet.
Ta säkra kreditbeslut tack vare verifiering mot världens största företagsdatabas med 265 miljoner företag.
Säkerställ att du känner till vem du gör affärer med oavsett var i världen dina kunder och leverantörer befinner sig.

Verifiera företag

Med Bisnode InfoTorg finns all information på ett ställe. Genom att samla information från officiella källor förenklar vi din hantering så att du kan ta trygga beslut och vara säker på att din dataanvändning är compliant.

När du kontrollerar och verifierar företag kan du samtidigt stämma av mot PEP- och sanktionslistor.

Läs mer om InfoTorg

Genom Bisnodes samarbete med Dun & Bradstreet kan vi erbjuda lösningar som förenklar processerna att bli compliant på en internationell nivå. Du får tillgång till ett online-verktyg som ger dig gedigen information om dina kunder och leverantörer samlat på ett och samma ställe. För att göra beslutsunderlagen ännu mer kompletta och för att det ska vara tydligt för dig vem du gör affärer med, tas även en total koncernstruktur fram. På så sätt har du koll på att det inte finns några oegentligheter i nätverket runt partnern och säkerställer därigenom en större trygghet och kontroll i förhållande till rådande regelverk.

Läs mer om D&B Onboard

Bisnodes lösningar innebär att du kan integrera screening av PEP och slagningar mot sanktionslistor i ert eget kundsystem. Era kunder identifieras då utifrån dessa parametrar i samband med till exempel onboarding, samtidigt som kreditvärdigheten också kontrolleras. På så sätt blir screeningen en naturlig del av registreringen av nya kunder men kan också användas för daglig kontroll av den befintliga kundportföljen. Tack vare att screeningen bygger på realtidsuppdateringar kan du säkerställa att din information om kunden alltid är uppdaterad och relevant.

Bisnodes AML-tjänster (Anti Money Laundring) finns tillgängliga både separat och tillsammans med vår beslutsstödslösning, kreditbevakning och InfoTorg-lösning.