Dela med dig
Hjälp ditt nätverk att upptäcka ny kunskap
EU:s sanktionslistor är direkt bindande för EU:s medlemsländer. Vid en träff ska alla tillgångar frysas och rapportering ske till Finansinspektionen, FI, och till Finanspolisen. Kontoförändringar som sker under frysningstiden ska också rapporteras.
Den 13 februari 2019 presenterade EU-kommissionen en lista med 23 länder och territorier utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrororganisationer.
Det finns många listor som olika organ utfärdar som de anser är högriskländer och skatteparadis. En annan sådan lista är FATF:s lista över högriskländer, länder med handelshinder samt skatteparadis.
Låter det här krångligt?
Bisnode har tagit fram en förteckning som innehåller de svenska företag ingår i internationella koncerner där det i koncernen förekommer bolag med säte i så kallade högriskländer och skatteparadis. Det kan vara koncernmödrar, moderbolag eller dotterbolag. Länderna som ingår i undersökningen finns på EU:s och FATF:s listor över högriskländer, länder med handelshinder och så kallade skatteparadis. Bisnodes undersökning genomfördes september 2019.
Vill du ta del av listan klicka här.
Med högriskländer avses länder det föreligger stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Skatteparadis, även kallade Off-shore-ekonomier, utmärks av obefintlig reglering av finansmarknaden, låg eller ingen beskattning samt möjlighet till anonymitet. Länder med handelshinder är Iran och Nordkorea.
På EU-kommissionens och Financial Task Force, FTAF:s listor förekommer följande länder.
Landskod | Högriskländer | Landskod | Skatteparadis |
AF | Afganistan | VI | Amerikanska jungfruöarna |
BA | Bosnien och Herzegovina | AS | Amerikanska Samoa |
GY | Guyana | BZ | Belize |
IQ | Irak | DO | Dominikanska republiken |
LA | Laos | FJ | Fiji |
SY | Syrien | AE | Förenade Arabemirate |
UG | Uganda | GU | Guam |
VU | Vanuatu | MH | Marshallöarna |
YE | Yemen | OM | Oman |
ET | Etiopien | WS | Samoa |
LK | Sri Lanka | TT | Trinidad och Tobago |
TT | Trinidad och Tobago | VU | Vanuatu |
TN | Tunisien | ||
PK | Pakistan | ||
IR | Iran | ||
KP | Nordkorea |
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.pdf
Landskod | Högriskländer | Landkod | Skatteparadis, FATF | Landkod | Ekonomiska sanktioner o handelshinder |
BS | Bahamas | AS | Amerikanska Samoa | IR | Iran |
BW | Botswana | GU | Guam | KP | Nordkorea |
ET | Etiopien | WS | Samoa | ||
GH | Ghana | TT | Trinidad och Tobago | ||
PK | Pakistan | VI | US Virgin Islands | ||
IS | Island | ||||
LK | Sri Lanka | ||||
SY | Syrien | ||||
TT | Trinidad och Tobago | ||||
TN | Tunisien | ||||
YE | Yemen |
http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk