InfoTorg – Identifiera
och kartlägga oseriösa företag

Kursen med praktiska övningar i fokus och som belyser hur företag används i kriminella sammanhang

Se kursdatum

Praktisk information

PRIS:
Kostnadsfri kurs
KURSLEDARE
Christian Zittenbaum, utbildningsspecialist Dun & Bradstreet

ÖVRIGT
Kursen hålls i Teams. Några dagar innan utbildningen börjar kommer du få en Teams-länk skickad till dig.

FRÅGOR?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@dnb.com.

Välkommen på en uppföljningskurs till ”InfoTorg – Identifiera varningssignaler”

På denna utbildning står praktiska övningar i fokus för att du ska bli ännu bättre på att identifiera, kartlägga och undvika oseriösa aktörer.

45 företag i mellersta Sverige har skulder på över 840 miljoner kronor och fordringsägarna finns över hela Sverige. Förutom stora skulder finns det en uppsjö av andra häpnadsväckande varningssignaler som tyder på att de använder företagen som brottsverktyg. 

Bakom dessa företag finns också ett styrelsenätverk på 8 personer och de har en minst sagt trasslig bakgrund. De agerar som målvakter i företagen, finns på sanktionslistor för terrorism, äger efterlysta fordon till registrerade på avvikande folkbokföringsadresser.

Genom övningar ska du finna varningssignaler och gemensamma mönster på en handfull av ovan företag och dess företrädare. 

Genom denna kurs få du bland annat lära dig att:

  • Bli tryggare i din tolkning och identifiering av varningssignaler.
  • Se gemensamma mönster och avvikelser på företagen och dess företrädare.
  • Genom flertalet praktiska övningar lära dig att upptäcka och träna ditt öga för att avslöja oegentligheter.
  • Använda checklistan om varningssignaler i våra övningar.
  • Få tips på andra källor som kompletterar InfoTorg i din kartläggning.

Vi rekommenderar att du gått kursen, InfoTorg – Identifiera varningssignaler, då vi kommer använda oss av checklistan på varningssignaler därifrån när vi ska ha våra praktiska övningar.

Utbildningen vänder sig primärt till dig som arbetar med utredning, handläggning, kartläggning, KYC-kontroller, inköp eller research av något slag, stort som smått. Dock bör du ha en god kunskap om InfoTorg då vi kommer gå in på mycket detaljer med högt tempo.

Onlinekursen hålls i Teams.

 

Kurstillfällen och anmälan

ONLINE

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

ONLINE

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Rosenborgsgatan 4-6, Solna

Kostnadsfritt Kostnadsfritt