Penningtvätt
– känn din kund

Upptäck företag som bedriver penningtvätt

Med hjälp av verkliga fall och workshops kommer vi belysa vad man behöver känna till om sin kund samt djupgående illustrera hur kriminella använder företag som brottsverktyg för att bedriva penningtvätt. 

På den här utbildningen går vi också igenom penningtvättens två delar. Vi visar på hur du kan arbeta praktiskt med KYC-utredning för att förhindra penningtvätt, samt vad som händer efter det att en anmälan om penningtvätt gjorts till Finanspolisen. 

Självklart tittar vi även på det senaste inom penningtvättsregelverken såsom EU:s femte penningtvättsdirektiv.

Kursen hålls av två experter på området med lång erfarenhet. Christian Zittenbaum är informationsspecialist från Bisnode och Jessica R är Bisnodes AML expert med praktisk erfarenhet från både storbank och advokatbyrå. De kommer dela med sig av sina bästa tips men också misslyckanden och utmaningar.

Punkter vi kommer gå igenom:

• Introduktion till AML och femte penningtvättsdirektivet.
• Vad ska en checklista för KYC-kontroller innehålla?
• Penningtvättens tidslinje – från inledande KYC-kontroll till att åtal väcks.
• Hur gör du en riskbedömning mot en högriskkund?
• Vilka riskindikatorer/varningssignaler bör du känna till och hur upptäcker du dem?
• Djupare genomgång av flertalet fall som illustrerar hur penningtvätten genomförs med hjälp av avancerade bolagsstrukturer, nätverk, osanna fakturor, bedrägerier m.m.
• Workshops för att träna ditt öga att upptäcka oegentligheter kopplade till företag och dess företrädare.
• Vilka är högriskländerna och vilka kontroller kan du göra på ett utländskt bolag? Vi kommer även titta några av väldens mest ökända målvakter.
• Trender och fokusområden inom penningtvätt?
• Hur har Corona påverkat detta område?

Utbildningen riktar sig till dig som stöter på penningtvätt och KYC-frågor genom ditt arbete.

Produkterna vi använder i KYC-workshopen är Bisnode InfoTorg och för utlandskontroller är det Dun & Bradstreet Onboard.